【江苏长江商业银行】姜堰支行工作人员警惕性高

沧浪

　　2024年5月22日，江苏长江商业银行姜堰支行在接待客户办理取款业务时，发现取款人取款用途存疑，该客户自称在泰州做生意，当天到姜堰来进货，需要支取现金支付货款，查询账户交易流水后得知资金为当天转入，询问客户与付款人之间关系时，客户无法明确回答，相关情况引起了当班主管的警惕，随即将这一情况反馈给姜堰区反诈中心。

　　经过反诈中心研判，该客户为当天新到姜堰人员，资金来源为辽宁地区，情况高度可疑，随后根据客户行动轨迹，在一处出租屋内抓获两名疑似“跑分”人员。